Мошенничества с поддельными документами: руководство по предотвращению. Для МФО

В последние пять лет наметился четкий тренд на увеличение числа преступлений, связанных с подделкой документов. Чаще всего подделывают документы, удостоверяющие личность – паспорта РФ и водительские удостоверения, наряду с ними незаконно изготавливают официальные документы – нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о смерти, браке, разводе и др.

Переклейка фотографий, цифровая модификация изображений и синтез данных — это то, с чем банки, МФО и другие компании вынуждены сталкиваться регулярно. При этом есть все основания предполагать, что подделка некоторых категорий документов поставлена на поток и там замешаны как организованные группировки, так и целые подпольные фабрики.

В рамках семинара пройдет презентация аналитического отчета «Исследование актуальных угроз мошенничества с использованием поддельных документов». Эксперты Smart Engines совместно с юристами INTELLECT провели масштабное исследование, посвященное мошенничествам с поддельными документами и методам их предотвращения. Полученные данные легли в основу 50-страничного отчета.

Программа семинара

• Статистика по судебным делам с поддельными документами за последние пять лет;
• Наиболее распространенные сценарии мошенничества;
• Виды подделок – цифровые и физические;
• Кто несет ответственность;
• Как устроены антифрод-системы на базе ИИ;
• О возможностях решений Smart Engines;