Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов 2024

Мероприятие предназначено для:

• службы безопасности
• комплаенс
• внутреннего контроля и аудита
• юридической службы

Среди рассматриваемых тем: 

• Управление рисками при взаимодействии с контрагентами в МТС
• Ключевые аспекты построения эффективной работы службы экономической безопасности АК АЛРОСА
• Разграничение зоны ответственности и поиск баланса между комплаенс-контролем, внутренним контролем и внутренним аудитом в РусГидро
• Роль руководства компании Русагро в построении эффективной программы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству
• Реинжиниринг службы комплаенс Сибура для повышения эффективности работы 
• Искажение данных управленческого учёта как способ внутрикорпоративного мошенничества на примере Северсталь
• Повышение эффективности и оценка функционирования подразделений службы безопасности Зарубежнефть
• Современные вызовы и возможности автоматизации комплаенс-процессов в компании МГТС
• Цифровая трансформация службы экономической безопасности Группы ТМК
• Управление конфликтом интересов в ВымпелКом
• Взаимодействие службы безопасности НЛМК с правоохранительными органами в рамках противодействия мошенничеству и коррупции
• Риски и возможности автоматизации контрольных функций в сфере комплаенс в Группе ГАЗ
• «Горячая линия / Телефон доверия» в области противодействия коррупции, мошенничеству и по вопросам этики и комплаенса в Группе Метафракс
• Внутренний контроль и факторы эффективной организации управления рисками корпоративного мошенничества в СберМаркет
• Повышение эффективности взаимодействия службы комплаенс с операционными подразделениями в OZON
• Внедрение внутренних контролей в закупочный процесс с учетом специфики деятельности компании Росводоканал
• Механизмы защиты от актуальных кибератак в Eqvanta
• Комплексное управление безопасностью при работе с контрагентами в DPD
• Оценка благонадёжности существующих контрагентов Softline: эффективность, необходимость и периодичность
• Функционирование системы внутреннего контроля с точки зрения противодействия мошенничеству в области конкурсных процедур и тендеров в Интер РАО – Управление электрогенерацией
• Лучшие юридические практики привлечения к ответственности виновных лиц на примере Ак Барс Банк
• Последствия проведения внутреннего расследования в Теле2
• Анализ и оценка благонадёжности третьих лиц и управление комплаенс-рисками в L’Occitane
• Организация системы сбора доказательств в процессе внутреннего расследования в НЛМК
• Возможности роботизации в службе экономической безопасности Теле2

Подробнее: https://dialogmanag.com/predotvrashchenie-vnutrikorporativnogo-moshennichestva-i-ocenka-blagonadezhnosti-kontragentov-10-ya-ezhegodnaya-konferenciya