АФК «Система» объявляет о созыве годового общего собрания акционеров

30.04.2008 |

ОАО АФК «Система» планирует провести годовое общее собрание акционеров 28 июня 2008 г. Такое решение принято на заседании Совета директоров АФК «Система». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2008 года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров АФК «Система» включены следующие вопросы:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2007 год;
Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2007 год по акциям Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии;
Избрание членов Совета директоров;
Утверждение аудиторов Общества;
Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Кроме того, Совет директоров рекомендовал направить 2.512.500.000,00 рублей на выплату дивидендов по акциям общества по итогам 2007 года, из расчета 0,25 руб. на одну обыкновенную акцию Общества, что более чем в пять раз превышает размер дивидендов по итогам 2006 года. Такая рекомендация связана с одобренной Советом директоров корректировкой дивидендной политики АФК «Система», которая намерена выплачивать до 40% чистой прибыли по US GAAP в виде дивидендов по акциям.

Изменения дивидендной политики на этом этапе призваны привести к повышению акционерной стоимости корпорации в условиях выбранной стратегии развития бизнеса, а также увеличению доходности на вложенный капитал

В список кандидатов в члены Совета директоров Общества на 2008 год включены:
Гончарук Александр Юрьевич
Горбатовский Александр Иванович
Евтушенков Владимир Петрович
Зоммер Рон
Зубов Дмитрий Львович
Копьев Вячеслав Всеволодович
Новицкий Евгений Григорьевич
Ньюхаус Стивен
Скидельский Роберт
Черемин Сергей Евгеньевич

В случае избрания в состав Совета директоров лорда Роберта Скидельского, профессора политической экономики в университете Уорвика, члена Британской академии с 1994 года, число независимых директоров в составе Совета возрастет до 4 человек.

Материалы по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны на сайте корпорации, а также по запросу в офисе ОАО АФК «Система» по адресу 119034 Москва, ул. Пречистенка, 17, начиная с 28 мая 2008 года.