Бесконечное дело Гальмонда. Юрист, известный ранее как экс-владелец «МегаФона», обвинен в отмывании российских денег

Прокуратура немецкого Франкфурта-на-Майне предъявила обвинение датскому юристу Джеффри Гальмонду, некоторое время назад называвшему себя владельцем «МегаФона», и ряду крупных российских телекоммуникационных активов. Обвинение связано с отмыванием якобы незаконно выведенных из России $150 млн. Как пишет американская газета Wall Street Journal, обвинение также предъявлено сотрудничавшим с Гальмондом четырем банкирам из числа бывших и нынешних сотрудников немецкого Commerzbank.

В отдельное следствие выделено дело бывшего министра связи России Леонида Реймана, в интересах которого, как предполагают следователи, и действовал Гальмонд. Commerzbank и Рейман пересеклись еще в 1996 году: тогда немецкий банк через свою люксембургскую «дочку» First National Holdings (FHN) стал владельцем контрольного пакета акций петербургского холдинга «Телекоминвест», который объединял дочерние предприятия двух государственных операторов – «Петербургская телефонная сеть» (ПТС) и «Санкт-Петербургский международный междугородний телефон».

Объявление о сделке вызвало скандал, тогда как фактически государство лишалось контроля над рядом перспективных телекоммуникационных активов Северной столицы, но отменить ее тогдашнему руководству Минсвязи не удалось. Рейман в тот момент был замгендиректора ПТС и председателем совета директоров «Телекоминвест», причем этот пост он продолжил занимать даже после перехода контроля над холдингом к Commerzbank.

В 1999 году Рейман занял кресло министра связи, а бизнес входящих в «Телекоминвест» предприятий стал приобретать федеральный масштаб, в частности, сотовый оператор «Северо-Западный GSM» преобразовался в «МегаФон». Commerzbank же в 2001 году незаметно вышел из капитала FNH. Истинная роль немецкого банка в этой истории так бы и осталась неизвестной, если бы не проходившие в 2003-2008 гг. судебные разбирательства вокруг 25,1 % акций «МегаФона». В ходе них выяснилось, что Commerzbank был лишь номинальным держателем FNH.

Реальным владельцем «Телекоминвеста» и принадлежавшего ему 31 % акций «МегаФона» назвал себя доселе никому неизвестный датский юрист Джеффри Гальмонд. Тогда же обнаружился и интерес Реймана в «МегаФоне»: активами Гальмонда в 1997-2001 гг. владел лихтенштейнский Feduciare Commerce Trust, а в 2003-2004 гг. – также зарегистрированный в этом герцогстве траст Meridium. В случае продаже обоих из этих трастов Рейман получал бы вознаграждение.

На основании данных доказательств в 2006 году Цюрихский трибунал при Международной торговой палате признал Реймана реальным собственником бермудского фонда IPOC, владевшего 8 % акций «МегаФона», а Гальмонда – действовавшим в интересах министра номинальным держателем. IPOC, в свою очередь, был аффилирован еще с тремя бермудскими фондами, которые на тот момент владели крупными пакетами акций «Телекоминвеста», «Скай Линка», МТТ, «ПетерСтара» и других телекоммуникационных компаний (Гальмонд называл себя владельцем всех из них). Рейман утверждения в связях с Гальмондом и этими компаниями отрицал.

Кому, кроме Гальмонда, предъявлены сейчас обвинения, в прокуратуре Франкфурта не сообщают. Известно лишь, что один из них продолжает работать в Commerzbank, а двое других покинули банк еще в 2002 году и ушли к Гальмонду. Не исключено, что речь может идти о Майкле Норте, который был вице-президентом Commerzbank по странам Восточной Европы и как раз курировал «Телекоминвест», а в 2002 году году создал немецкую консалтинговую фирму Eurokapital. Именно она занималась созданием офшорной сети Гальмонда, причем Норт был миноритарным акционером IPOC и других фондов Гальмонда. Кроме того, в начале 2000-х Норт входил в совет директоров Golden Telecom от «Ростелекома».

Расследование в отношении Commerzbank и его связей с Гальмондом и Рейманом в Германии началось еще в 2004 году. В 2005 году по запросу немецких правоохранительных органов были проведены обыски в ряде стран Европы, в которых расположены офисы офшорных структур Гальмонда. Расследование в отношении самого Commerzbank было завершено в 2008 году – банк отделался выплатой €7,3 млн, из которых €1 млн – штраф, а €6,3 млн – это конфискация заработанных от сотрудничества с Гальмондом средств.

То, что следствие в Германии продолжается до сих пор, стало сюрпризом для участников рынка, ведь конфликт вокруг акций «МегаФона» давно завершился. «Альфа-групп», с которой IPOC судился за четверть акций оператора, окончательно утвердился среди акционеров «МегаФона» еще в 2007 году. В 2008 году Рейман покинул пост министра связи, а Гальмонд продал «Телекоминвест» и остающиеся у него акции «МегаФона» Алишеру Усманову. Тогда же Гальмонд ликвидировал все свои офшоры на Бермудских и Британских Виргинских островах. Поскольку в рамках проходивших в отношении них расследований представители IPOC и других офшоров признали факт участия в отмывании денег, им пришлось заплатить штраф в размере $40 млн.

На момент подготовки материала Гальмонд был не доступен для комментариев. Представитель Реймана заявил, что к экс-министру никто с вопросами по данной теме не обращался, а тема с расследованием в Commerzbnak была давно закрыта.