По условиям контракта следует осуществить такой перечень работ:
Формализовать методику инициативного отбора объектов финансовых расследований, разработать согласованные с заказчиком предложения по её автоматизации;
На основе выбранной методики разработать аналитическую витрину, включая создание её физической структуры, процедуры загрузки сведений об операциях и участниках операций из хранилища, его первоначального наполнения суточным объемом данных и постановку на регламентный режим работы;
Создать методические материалы учебного курса и предоставить консультативную помощь сотрудникам Росфинмониторинга по работе с аналитической витриной данных;
Подготовить технический отчет о возможности адаптации аналитической витрины для работы с данными, содержащимися в едином хранилище данных, а также предложения по необходимой доработке единой информационной системы.
Система будет разработана на основе технологий Oracle при соблюдении требований ГОСТ 34.601-89.
Напомним, что сотрудничество ФОРС с Росфинмониторингом продолжается с 2003 года. С тех пор было выполнено около десятка проектов по автоматизации процессов данного учреждения на центральном и региональном уровнях, включая разработку «Электронного досье», модуля «Картотека», подсистемы автоматической классификации и анализа на основе принятых правил и типологий и многие другие.