Состоялось заседание совета директоров ОАО «Связьинвест»

Совет директоров рассмотрел предложенные акционерами Общества повестку дня годового общего собрания акционеров (ГОСА) и список кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в ходе ГОСА. Совет принял решение включить в повестку дня ГОСА следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на ГОСА. В список включены:
1. Бутрин Михаил Робертович, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал»;
2. Задорнов Михаил Михайлович, президент – председатель правления ЗАО «ВТБ 24»;
3. Кудимов Юрий Александрович, генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал»;
4. Лукаш Сергей Алексеевич, вице-президент ОАО «Ростелеком», генеральный директор ОАО «Уралсвязьинформ»;
5. Манасов Марлен Джеральдович, член совета директоров ЗАО «Ю Би Эс Банк»;
6. Никитин Глеб Сергеевич, заместитель руководителя Росимущества;
7. Перцовский Александр Наумович, председатель правления ИГ «Ренессанс Капитал»;
8. Провоторов Александр Юрьевич, президент ОАО «Ростелеком»;
9. Родионов Иван Иванович, профессор ГУ «Высшая школа экономики»;
10. Семенов Вадим Викторович, генеральный директор ОАО «Связьинвест»;
11. Щёголев Игорь Олегович, министр связи и массовых коммуникаций РФ.

Совет директоров также утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на ГОСА. В этот список включены:
1.    Васина Светлана Викторовна, заместитель директора департамента Минкомсвязи РФ;
2.    Галкин Алексей Александрович, консультант отдела департамента Минэкономразвития РФ;
3.    Гаврилин Евгений Васильевич, и.о. заместителя руководителя Росимущества;
4.    Нарукавников Александр Вячеславович, директор департамента Минкомсвязи РФ;
5.    Рыжий Валерий Петрович, заместитель начальника отдела корпоративного управления ДЗО департамента правового обеспечения ОАО «Ростелеком;
6.    Черноусова Виктория Геннадьевна, советник отдела управления Росимущества;
7.    Фролов Роман Александрович, главный бухгалтер ОАО «Ростелеком».

Совет директоров также принял решение о создании специализированных комитетов:
Комитета по стратегическому развитию (председателем избран Михаил Бутрин);
Комитета по аудиту (председателем избран Иван Родионов);
Комитета по кадрам и вознаграждениям (председателем избран Александр Перцовский);
Комитета по корпоративному управлению (председателем избран Марлен Манасов).

Совет директоров Общества рассмотрел письмо Росимущества об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности Общества и поручил менеджменту Общества при организации закупок исходить из принципа информационной открытости и активно использовать электронные торги. Исполнительные органы Общества должны будут ежеквартально отчитываться перед Советом директоров об итогах закупочной деятельности, в том числе о количестве электронных аукционов и о достигнутой экономии. Раз в полугодие такие отчеты будут отправляться в Минэкономразвития и ФАС.
Кроме того, Совет директоров обеспечит принятие документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.

О Группе компаний «Связьинвест»:
Группа компаний «Связьинвест» - крупнейшая телекоммуникационная компания в России и одна из самых больших телекоммуникационных групп в мире. Ее основными активами являются семь межрегиональных операторов фиксированной связи (ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь»), национальный оператор дальней связи ОАО «Ростелеком», ОАО «Центральный Телеграф» и ведущий российский институт в области проектирования средств связи ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ».