Крупнейшую сеть инвестиционных мошенников ликвидировали в Минске: более 800 сайтов-ловушек и штатный полиграфолог

По его словам, преступная группа действовала более пяти лет, используя изощренную схему инвестиционного мошенничества. Злоумышленники создали более 800 фальшивых сайтов, имитирующих торговлю на рынке Forex, и заманивали жертв через таргетированную рекламу. После внесения первого депозита (минимум 500 долларов) деньги не попадали на биржу, а выводились на подконтрольные счета и криптокошельки. Потерпевшим же предоставляли поддельные отчеты и графики, создавая иллюзию прибыльной торговли.

Два кол-центра были замаскированы под организации, оказывающие справочные услуги. В штате одного из них трудилось около 100 человек. Подбор персонала велся через официальные площадки, однако кандидатов тщательно проверяли: они проходили двухнедельное обучение, сдавали зачеты и тестировались на полиграфе.

«Будущих работодателей интересовало отсутствие моральных качеств у кандидатов и их отношение к правоохранительным органам», — отметил Сергей Новик.

Для защиты от разоблачения в офисах установили тревожные кнопки, позволявшие мгновенно обесточить все компьютеры и заблокировать доступ к интернету. Однако это не помогло: 17 февраля сотрудники МВД при силовой поддержке спецподразделений провели обыски в четырех офисных помещениях и задержали фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК РБ (мошенничество в особо крупном размере). Сумма ущерба устанавливается.